Bharindo Jakarta,- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap petunjuk yang dimiliki hingga akhirnya bisa membantu Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dormant senilai Rp204 miliar. Hal ini berdasarkan data pembukaan rekening.
“Ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1-6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa ter-detect karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat,” ujar Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol. Alberd T.B Sianipar, Kamis (25/9/25).
Ia menambahkan, saat ini upaya penelusuran aset para tersangka akan terus dilakukan. Terlebih, jaringan ini juga mengalihkan uang ke beberapa dompet digital.
“Modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remittance, masuk ke dompet digital, go-jek, go-pay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Menurutnya, aksi pengalihan hasil kejahatan memang kerap menggunakan nominee. Tak hanya perorangan, TPPU juga kerap dilakukan dengan kerja sama perusahaan. (azs***)
bharindo.co.id BANDUNG,– Polda Jawa Barat menetapkan mantan pembina Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sri Devi, sebagai…
bharindo.co.id Sumut,- – Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat penuh haru dari masyarakat saat meninjau…
bharindo.co.id Sumedang,— Polres Sumedang, Jawa Barat, mencatat sebanyak 3.982 pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan Operasi…
bharindo.co.id Jakarta,— Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen…
bharindo.co.id Serang,— Seusai apel pagi di halaman Mapolres Serang, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko memprakarsai…
bharindo.co.id Jakarta,— Direktorat Polairud Polda Metro Jaya menggelar doa bersama, sholat gaib, dan istighosah untuk…